首席律师

钱志龙律师 钱志龙律师为浙江汉桥律师事务所专职律师,中华全国律师协会会员,自执业以来,钱律师善于运用独特的法律视角和创新方案为客户提供最佳解决方案,办理过的大量各类合同纠纷、刑事辩护,均获得很好的效果。办理的刑事案件当中当... 详细>>

在线咨询

联系我们

律师姓名:钱志龙律师

电话号码:15167876762

手机号码:15058997427

邮箱地址:350978144@qq.com

执业证号:13303201111619759

执业律所:浙江汉桥律师事务所

联系地址:浙江省乐清市乐成街道乐怡大厦4楼

经济犯罪

经济犯罪有哪些常见类型,办案流程是怎么样的

  经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。触犯经济犯罪,就要承担刑事责任。那么,经济犯罪种类有哪些常见类型呢?经济犯罪案件办案具体流程是怎样的呢?下面为你详细介绍。

  一、经济犯罪有哪些常见类型

  (一)公司高管经济犯罪类型

  ****罪 行贿罪 走私罪

  受贿罪 挪用公款罪 单位受贿罪

  介绍贿赂罪 职务侵占罪 单位行贿罪

  玩忽职守罪 隐瞒境外存款罪 对单位行贿罪

  私分国有资产罪 巨额财产来源不明罪

  (二)公司经济犯罪类型

  1、金融业务中的犯罪

  洗钱罪 逃汇罪 贷款诈骗罪

  集资诈骗罪 骗购外汇罪 伪造货币罪

  票据诈骗罪 高利转贷罪 变造货币罪

  保险诈骗罪 信用卡诈骗罪 持有、使用****罪

  有价证券诈骗罪 金融凭证诈骗罪 伪造、变造金融票证罪

  信用证诈骗罪 违法发放贷款罪 违法向关系人发放贷款罪

  非法吸收公众存款罪 擅自设立金融机构罪 出售、购买、运输****罪

  非法出具金融票证罪 内幕交易、泄露内幕信息罪

  操纵证券、期货交易价格罪 对违法票据承兑、付款、保证罪

  伪造、变造国家有价证券罪 伪造、变造股票、公司、企业债券罪

  诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪

  擅自发行股票、公司、企业债券罪 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪

  金融工作人员购买****、以****换取货币罪

  伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

    2、纳税中的犯罪

  偷税罪 抗税罪

  骗取出口退税罪 逃避追缴欠税罪

  非法出售发票罪 非法出售增值税专用发票罪

  非法制造、出售非法制造的发票罪 伪造、出售伪造的增值税专用发票罪

  非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

  非法购买增值税专用、购买伪造的增值税专用发票罪

  虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

  非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

  3、知识产权使用中的犯罪

  假冒注册商标罪 假冒专利罪

  侵犯著作权罪 侵犯商业秘密罪

  销售侵权复制品罪 销售假冒注册商标的商品罪

  非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪

     4、商品交易活动中的犯罪

  虚假广告罪 合同诈骗罪

  非法经营罪 逃避商检罪

  串通投标罪 强迫交易罪

  倒卖车票、船票罪 提供虚假证明文件罪

  损害商业信誉、商品声誉罪 出具证明文件重大失实罪

  伪造、倒卖伪造的有价票证罪 非法转让、倒卖土地使用权罪

  5、生产销售商品中的犯罪

  生产、销售伪劣产品罪 生产、销售有毒、有害食品罪

  生产、销售假药罪 生产、销售劣药罪 生产、销售不符合卫生标准的食品罪

  生产、销售不符合标准的医用器材罪 生产、销售不符合安全标准的产品罪

  生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪

  生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪

    6、公司设立管理中的犯罪

  妨害清算罪 虚报注册资本罪

  为亲友非法谋利罪 欺诈发行股票、债券罪

  提供虚假财会报告罪 签订、履行合同失职被骗罪

  非法经营同类营业罪 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪

  虚假出资、抽逃出资罪 国有公司、企业、事业单位人员失职罪

  对公司、企业人员行贿罪 国有公司、企业事业单位人员滥用职权罪

  隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪

  7、进出口贸易中的犯罪

  走私****罪 走私废物罪

  走私核材料罪 走私文物罪

  走私淫秽物品罪 走私贵重金属罪

  走私武器、****罪 走私普通货物、物品罪

  走私珍稀植物、珍稀植物制品罪 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪

  二、经济犯罪案件办案流程是怎么样的

    1、受理

  (一)受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写报案材料,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。

  (二)接受案件后,接警民警会制作《受案登记表》,并制作《受案回执》交报案人。

  (三)接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。

  2、立案

  (一)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

  同时符合下列条件的,公安机关应予立案:

  1、认为有犯罪事实;

  2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;

  3、属于该公安机关管辖。

  (二)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

  3、侦查

  (一)已经批准立案的,立案单位应及时展开侦查工作。

  (二)公民认为公安机关在侦查过程中,有侵犯其合法权益的,有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。

  4、破案

  经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,可以宣布破案:

  (一)犯罪事实已有证据证明;

  (二)有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;

  (三)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

  5、侦查终结

  对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确,法律手续完备,依法应当追究刑事责任的案件,应当制作《起诉意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

  通过上文为你详细介绍的经济犯罪有哪些常见类型,办案流程是怎么样的的法律知识,我们可以知道经济犯罪包涵的范围还是很大的, 涉及到经济犯罪的犯罪案件一般是走受理--立案--侦查--破案--侦查终结的流程。如果您需要律师协助的话,欢迎咨询律师。



免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

联系地址:浙江省乐清市乐成街道乐怡大厦4楼
浙ICP备18040944号-2 浙公网安备 33038202002695 Copyright © 2018 www.lq12348.com All Rights Reserved.
联系方式: 15058997427 技术支持:网律营管