首席律师

钱志龙律师 钱志龙律师为浙江汉桥律师事务所专职律师,中华全国律师协会会员,自执业以来,钱律师善于运用独特的法律视角和创新方案为客户提供最佳解决方案,办理过的大量各类合同纠纷、刑事辩护,均获得很好的效果。办理的刑事案件当中当... 详细>>

在线咨询

联系我们

律师姓名:钱志龙律师

电话号码:15167876762

手机号码:15058997427

邮箱地址:350978144@qq.com

执业证号:13303201111619759

执业律所:浙江汉桥律师事务所

联系地址:浙江省乐清市乐成街道乐怡大厦4楼

经济犯罪

2019经济犯罪的立案标准是什么?

在我国,经济犯罪的种类有很多种,而它是发生在市场经济运行领域下的,因此它相对与其他犯罪来说要复杂的多,它的立案标准与量刑标准较其他犯罪行为也会有所差别,那么2019年常见的经济犯罪立案标准是什么?


(一)非法经营罪立案标准


根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,对非法经营案,符合下列情形之一的,应当追诉:


1、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


(1)经营去话业务数额在100万元以上的;


(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;


(3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。


2、非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;


(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;


(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。


3、违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


(1)个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在 15万元以上的;


(2)个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;


(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。


4、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。


5、个人或单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


(1)个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;


(2)单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。


(二)挪用公款罪立案标准


涉嫌下列挪用公款情形之一的,应予立案:


1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;


2、挪用公款数额在1万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;


3、挪用公款归个人使用,数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的。


各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。


“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。


多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪


(三)行贿罪立案标准


1、行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条)


行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。


在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。


涉嫌下列情形之一的,应予立案:


(1)行贿数额在一万元以上的;


(2)行贿数额不满一万元,但具有下列情形之一的:


①为谋取非法利益而行贿的;


②向三人以上行贿的;


③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;


④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


因被勒索给予国家工作人员以财物,已获得不正当利益的,以行贿罪追究刑事责任。


2、对单位行贿案(刑法第三百九十一条)


对单位行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物,或者在经济往来中,违反国家规定,给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。


涉嫌下列情形之一的,应予立案:


(1)个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的;


(2)个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的:


①为谋取非法利益而行贿的;


②向三个以上单位行贿的;


③向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;


④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


3、单位行贿案(刑法第三百九十三条)


单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的行为。


涉嫌下列情形之一的,应予立案:


(1)单位行贿数额在二十万元以上的;


(2)单位为谋取不正当利益而行贿,数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的:


①为谋取非法利益而行贿的;


②向三人以上行贿的;


③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;


④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。


因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本规定关于个人行贿的规定立案,追究其刑事责任。


(四)受贿罪立案标准


涉嫌下列受贿情形之一的,应予立案:


1、个人受贿数额在5千元以上的;


2、个人受贿数额不满5千元,但具有下列情形之一的:


(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;


(2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;


(3)强行索取财物的。


二、新规定的五种案件的立案标准


近年来,贷款、票据、有价证券诈骗案屡见不鲜,为了加大该类经济犯罪的惩处力度,《立案追诉标准(二)》在2001年追诉标准相关规定的基础上,根据经济社会发展变化情况、罪名之间的平衡等因素,提高了5种案件立案追诉标准中的数额标准。 5种案件的立案追诉标准如下:


1、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。


2、规定进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;


(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。


3、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;


(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。


4、使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉。


5、以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。


免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

联系地址:浙江省乐清市乐成街道乐怡大厦4楼
浙ICP备18040944号-2 浙公网安备 33038202002695 Copyright © 2018 www.lq12348.com All Rights Reserved.
联系方式: 15058997427 技术支持:网律营管